4月28日，集團公司在京召開第一屆董事會第二次臨時會議。集團公司黨委書記、董事長宋鑫主持會議并講話；黨委副書記、董事、總經(jīng)理劉冰，外部董事王子民、孫曉文、蘇征、蔣開喜，職工董事鮑海文出席會議。國有重點大型企業(yè)監(jiān)事會第18辦事處專職監(jiān)事羅雯，集團公司班子成員孫連忠、朱書紅，與議案有關(guān)部門的負責(zé)人列席會議。

會議審議通過了集團公司2017-2019年滾動發(fā)展規(guī)劃、中吉礦業(yè)有限公司布丘克金礦采選工程項目等有關(guān)議案，聽取了中金輻照上市方案和中金國際境外再融資有關(guān)情況的報告。此次會議第一次審議集團公司重大業(yè)務(wù)決策事項，會議的成功召開，標(biāo)志著中國黃金規(guī)范董事會建設(shè)邁出關(guān)鍵步伐。

宋鑫指出，集團公司自今年2月啟動規(guī)范董事會建設(shè)試點工作以來，在國資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢把握戰(zhàn)略型、決策型董事會定位，高質(zhì)量建立規(guī)章制度，高起點建立組織體系，高標(biāo)準健全運行機制。經(jīng)過近三個月的實踐探索，集團公司已基本建立健全了權(quán)責(zé)明確、規(guī)范運作的公司法人治理結(jié)構(gòu)，黨委、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層職責(zé)明確、權(quán)限清晰。同時，董事會制度體系已初步形成，董事會作用有效發(fā)揮，經(jīng)理層工作務(wù)實高效，公司上下協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)了董事會規(guī)范運作的良好開局，增強了戰(zhàn)略決策和風(fēng)險防控能力，促進了企業(yè)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。截至目前，集團公司共召開3次董事會會議，4次專門委員會會議，審議議案25項，形成了科學(xué)的決策機制和權(quán)力制衡機制。下一步，集團公司將認真落實國資委工作部署，著力加強董事會自身建設(shè)，充分發(fā)揮董事會的決策作用，把加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，推動集團公司的持續(xù)良好發(fā)展。